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香港前豪宅大王涉洗黑钱被捕

曾有“豪宅大王”之称的秦锦钊卷入了一场走私案，目前已被香港海关逮捕，控方指秦等涉洗黑钱32亿元！后续将安排证人指证。
2015-09-03
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严打进行时，前门后门都要把好关

地下钱庄屡禁难止，为了防止地下钱庄破坏金融秩序，除了4月份发起的一次打击地下钱庄的行动外，公安部近日更是集中部署打击地下钱庄窝点。
2015-08-27
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地下钱庄严重危害中国金融市场 如何严打

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务，危害极大。
2015-08-27
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地下钱庄的危害和案例

地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等
2015-08-27
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多地“端”出家族化、公司化的地下钱庄

自公安部开展严打地下钱庄行动以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起，其中很多都是一些家族式地下钱庄的存在。
2015-08-27
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地下钱庄“洗黑钱”原来是这样干的

公安部最近严打地下钱庄，但是地下钱庄是什么，它做了什么违法的事儿要被严打这些问题，还是有很多网友“不明真相”，这里我们就来看看。
2015-08-27
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富豪钱从哪来，洗出来的

信息时报讯据香港电台报道，香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿元(港币，下同)，区域法院裁定，杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立，案件押后至本周五判刑，杨
2015-07-22
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香港富豪也洗黑钱？

信息时报讯据香港电台报道，香港富豪、英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱7.2亿元(港币，下同)，区域法院裁定，杨家诚涉及的5项洗黑钱罪全部成立，案件押后至本周五判刑，杨
2015-07-17
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