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洗钱

红通嫌犯陈祎娟回国自首 曾涉嫌洗钱犯罪

2016年1月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国检察、公安、外交等部门及湖南省追逃办密切协作，成功规劝潜逃英国的犯罪嫌疑人陈祎娟回国投案自首。
2016-01-14
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近半年地下钱庄破获成果：涉案金额达8000多亿

国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄昨日在接受新华社记者采访时表示，从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。
2015-11-06
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地下钱庄成贪腐赃款洗钱工具 银行有内鬼

近年，国内大量赃款通过地下钱庄“洗白”。近7个月，全国已破获92起洗钱案，涉案8000多亿。银行也曝出“内鬼”，一些工作人员利用客户资源做起居间介绍生意。6月一桩120多亿元洗钱案中，一支行行长就主动利用地下钱庄替港商转移巨资。
2015-11-06
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特大信用卡诈骗案告破 涉案金额达5000万

齐鲁晚报10月19日消息，2015年4月11日晚8时，浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称，4月10日，包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名，向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元，于11日早发现已不翼而飞!
2015-10-21
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全球最大男妓网站被查，CEO已被带走

RentBoy网站自称是“遇见最佳男性伴侣的全球目的地”，于1997年成立。据悉，该网站拥有超过1.05万名男妓的资料，这些人遍布全球2100个城市。而今，这个网站被查封了。
2015-08-27
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盘点各种洗钱手段

“我想把这1000万元人民币弄去境外，怎么办？”“富跑跑”一族G先生找了一大圈朋友秘密打探，最后得出了四条“路子”，可是他显然疑虑深重，对这四种办法都不满意。笔
2015-07-10
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