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地下钱庄

长沙女大学生用微信开“地下钱庄” 金额达400万

从2015年5月以来，19岁的长沙妹子胡瑜男先后通过微信朋友圈，以高额利息为诱饵，进行大范围的“集资”。事后，经警方统计，胡瑜男共计诈骗被害者100余人，涉案金额高达400万。
2016-01-06
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近半年地下钱庄破获成果：涉案金额达8000多亿

国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄昨日在接受新华社记者采访时表示，从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“中介”。
2015-11-06
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严打进行时，前门后门都要把好关

地下钱庄屡禁难止，为了防止地下钱庄破坏金融秩序，除了4月份发起的一次打击地下钱庄的行动外，公安部近日更是集中部署打击地下钱庄窝点。
2015-08-27
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打了地下钱庄，股市就稳定了吗?

由于担心资金非法跨境流入流出，并在国内股市行情不稳定期间助长有关投机活动，中国警方已发动为期两个月的打击“地下钱庄”专项行动。
2015-08-27
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地下钱庄严重危害中国金融市场 如何严打

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务，危害极大。
2015-08-27
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地下钱庄的危害和案例

地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等
2015-08-27
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警方称接下来两月将重点打击金融犯罪

日前全国在公安部的倡导下，正在开展为期两个月的严打关于地下钱庄从事金融犯罪活动的专项行动，根据苏州警方介绍，目前为止，全国范围内的的打击行动已取得不错的收获。
2015-08-27
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多地“端”出家族化、公司化的地下钱庄

自公安部开展严打地下钱庄行动以来，各地公安机关已破获重大地下钱庄、洗钱案件30余起，其中很多都是一些家族式地下钱庄的存在。
2015-08-27
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地下钱庄跟普通老百姓有什么关系?为何屡打不绝

地下钱庄不仅扰乱金融市场，还成了包庇隐瞒贪污犯罪的工具，所以必须铲除。但是有人觉得地下钱庄都是有钱人玩的，跟普通老百姓没有关系，事实上真的如此吗?
2015-08-27
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高度提升，打击地下钱庄任重道远

随着股市再度重挫，中金所抑制投机，中国资本市场再次到了危急关头，公安部出手严打地下钱庄。
2015-08-27
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受雇韩国老板的辽宁地下钱庄被警方捣毁

近日，丹东警方破获了一起涉案巨额的地下钱庄跨境汇兑案，抓住了受雇于韩籍老板的两操盘手，
2015-08-27
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严厉打击地下钱庄，维护股市稳定

中国的金融体制本身不是特别成熟，实体经济提供服务，规范、监管民间金融行为等方面，在还存在着较大的缺陷。再加上地下钱庄的搅和，金融市场运行起来更是困难了，所以打击地下钱庄，稳定股市是目前迫切需要解决的问题。
2015-08-27
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地下钱庄“洗黑钱”原来是这样干的

公安部最近严打地下钱庄，但是地下钱庄是什么，它做了什么违法的事儿要被严打这些问题，还是有很多网友“不明真相”，这里我们就来看看。
2015-08-27
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地下钱庄助外贸公司操纵股市，向海外转移数亿

“地下钱庄”一直以非法的形态存在，最近更是被证券犯罪利用，严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司，就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。
2015-08-27
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港籍商人找地下钱庄汇钱被骗

港商欲把自己出售工厂的资金转回香港，“朋友”某支行行长的沈某表示可以帮助其转出，但最终被“朋友”骗了625万，于是将“朋友”沈某告上法院，公安机关经过抽丝剥茧，发现其背后隐藏的地下钱庄，警方一举抓捕了涉案人员31人。
2015-08-27
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深圳地下钱庄被查，涉案金额达4300亿

8月24日至11月，公安部将严打地下钱庄，目前，深圳市公安机关就破获了一起巨额地下钱庄案，涉案资金高达4300亿!
2015-08-26
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