绍兴.上海.澳门 忙碌的钱

　　包某在收到银行卡后几天内，朱某波便收到了文某君在合肥ATM机上转存的好处费，通知包某先存500万，包某在绍兴将500万元存入平阴信用社的信用卡后，第二天顺利将资金转出。

　　这实际是文某君骗局的一次实验，同时也给包某吃了一颗定心丸。

　　再下一步，需要严某均安排兄弟前往澳门，文某君设计的终极环节是，联络澳门的赌场，从pos机上把钱转给澳门赌场控制的国内账户，经过赌博洗白，可以从赌场得到美金或港币，即可安全脱身。

　　为此，叶某果和王某峰都去办理了港澳通行证，谋划这次攫取巨额财富的出行，3月底，文某君让严某均安排王某峰前往珠海等候，并再次支付好处费，让包某向卡内存了4000万元，结果文某君联系的澳门朋友无法接收国内巨额资金，这次骗局流产，包某在存款的第二日把资金顺利转出。

　　4月7日，已经耗不起的文某君通知严某均让pos机主前往上海准备最后一搏，这次他找到了澳大利亚籍华人王某华前往澳门，一个原籍河南安阳且多次前往澳门赌博的可靠人选。

　　案件回到最初画面，包某在4月10日根据约定将5000万元资金存入四张信用卡后。文某君在上海立即用复制好的信用卡让阮某人，郭某开、韩某伟等人刷转到pos机上。

　　并立即将资金转移到王某华提供的澳门赌场和其有联系国内的地下钱庄控制的账户。5000万元资金瞬间被分散到开户为河南、上海、广东珠海、广州、深圳、中山等地的20余个账户，并在4月10日当天多次流转，消失在庞大的资金流中。