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特大信用卡诈骗案告破 涉案金额达5000万

2015-10-21 来源:金融界 编辑:王亚军 资讯整理:华夏财经网 阅读量:
导读:齐鲁晚报10月19日消息,2015年4月11日晚8时,浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称,4月10日,包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名,向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元,于11日早发现已不翼而飞!

  期间,信用社工作人员需要预留开卡人电话及联络开卡人核实,韩某林根据叶某果提供的电话进行预留,对信用社的联络,叶某果和王某峰装腔作调的冒充包某等人做了回答,韩某林对此是一头雾水,带着满脑子的不解,拿800元的好处费返回长清,钻进游戏厅尽情潇洒。

  3月8日下午,叶某果按照约定带着开好的四张银行卡来到济南,与在此等候的王某峰汇合。坐镇济宁的严某均指令他们把开好的银行卡送到济南高铁站附近的某个广告牌下。

  下午16时30分,叶某果和王某峰把四张银行卡用报纸包好放在指定位置即转身离开,远远的看到一个幽灵似的身影一闪而过,包就消失了。

  文某君辗转来到济南,却不舍得和为自己卖命的喽啰们寒暄一句。他得到四张银行卡后,迅速使用网上购买的设备进行了复制,按照严某均从朱某波处获取的地址,在济南高铁站附近找到顺风快递的收件员,将四张已被克隆的银行卡寄给浙江绍兴人包某。

  按照文某君设计的步骤,接下来要做的是寻找能够及时到账、可以大额交易的POS机,对克隆卡来说,这是唯一可以迅速把巨额资金转移的方式。

  叶某果通过pos机套现圈的朋友几经辗转联系到了河南郑州人孙某田,又通过孙联系到安阳人阮某人,开封人郭某开、汤阴人韩某伟。

  这些人听说是有笔“大领导”的钱,怕被查出来要通过他们的pos机转移到国外,面对许诺的高额中介费闻腥而动,两次到泰安和严某均、叶某果等人见面策划刷机细节。

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