巨额财产来历不明限制出境?

　　泛亚《关于2013年股利分配情况的说明》记载了股东分配利润：“本公司在2011至2012年两年期间，共计实现净利润4499万元……对股东实际支付净额(注：为税后金额)，上海盛富(注：董事共单九良、李文康2人)1360万元，王清民960万元，郭枫928万元，谢元祺192万元，王飚32万元……”

　　记者仅查两个公司公开的数据发现，单九良夫妇在不到4个月的时间里，财富急剧增长得不可思议。

　　2014年9月6日意马国际公告显示，单九良及张鹏完成以每股溢价42.8%的价格购得股东梁伯韬20.95%的股份，梁套现5.43亿元。2014年公司年报显示，意马国际港股股本为99.69亿港元，不到4个月，单九良和张鹏就增持4734016000股，占总数的57.48%!此外，单九良、张鹏每年分别有20万港元的报酬。

　　记者从全国企业信用公示系统中查到，张鹏、单九良2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业，2014年年度报告显示，公司2人，营业总收入零元，又是4个月后，这家合伙企业的资产总额已达5.7076亿元。

　　泛亚客户质疑，张鹏来泛亚前一直在媒体工作，充其量平均每年也拿不到20万元的薪水，加上当泛亚副总裁几十万元的年薪，工作15年不吃不喝的总收入也不过数百万元。单九良作为上市公司的董事长，年薪也不过20万港元，查询单九良作为股东的十来家公司，他没有钱缴纳注册资金。而他们夫妇突然冒出天文数字的财富，应是单九良、张子诺伙同财务总监温笛，将投资者的资金暗渡陈仓转移出来的。

　　天津部分投资说，经查，今年3月2日，单九良将天津盛富商业保理有限公司法人代表变更为其哥哥单冶良(美籍)。9月9日，香港意马国际发布的《2015中期报告》中披露，董事会主席单九良夫人、执行董事张鹏辞任泛亚副总裁，温笛于7月1日辞任泛亚财务总监。所有这些，加重了投资者怀疑自己的资金已经被单九良他们转移到海外。

　　部分投资者分析，现在形势很明显，单九良知道大势已去，真相即将暴露，在安排后路了。让老婆先离开，又让知道真相内幕的财务总监离开，为的是转移资产，毁灭证据。

　　一位泛亚客户向期货日报提供的“交易所账户情况”显示，泛亚有几十个银行账号，上面存有很多资金。由于没有流水显示，这里面的钱是如何倒腾的，记者不得而知。

　　有了上述数字，大家就不难理解泛亚高管为什么被限制出境，也不难理解“单九良们“为何急于请政府放其出境。

　　合伙企业：空手套白狼、贪婪、恐惧

　　华尔街有句格言：贪婪和恐惧，这两种力量推动着市场。泛亚，书写着这样的故事。

　　泛亚合伙人的贪婪

　　泛亚一份股东会决议记载：2012年实现净利润3676万元。

　　泛亚董事会审议通过的《2013年度财务决算的议案》显示：是年，泛亚实现销售收入3.6153亿元，同比增长216%，利润总额为2.065亿元，税后净利润实现1.7302亿元，同比增长371%。本年度交易所资产规模比年初增长309%。

　　泛亚一套财务报表显示：2013年，泛亚的钱多得花不完。年初货币资金余额1.1122亿元，年末达到2.8581亿元。这些钱不包括交易所暂存的、无权支配使用的各交易商交易结算资金余额17.4922亿元。

　　金钱，如火山喷发般降临，并没有让单九良和原总经理郭枫满足，二人多次急切地向董事会提议，公司要进行“意义深远、责任重大”的“发展战略”。

　　泛亚在多开公司，筑巢引凤，带队伍，拉客户，“空手套白狼”中奔跑。

　　从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注册的企业。而且，这些企业都有两个共同的特点：一是不管注册资本金是数千万元还是上亿元，但实际认缴资金往往都是0元;二是“0元合伙企业”冠以“泛亚”之名，投身泛亚模式运作，开吃“唐僧肉”。

　　成立于2014年1月的天津泛亚电子商务技术服务有限公司，号称注册资本1亿元;天津泛亚企业管理咨询服务有限公司，号称注册资本5000万元。这两家公司都由郭枫(泛亚所董事)与赵忠魁(泛亚总裁助理兼招商事业部总经理)等3人注册，而实际上缴纳的注册资本金均为0元。今年7月9日，这两家公司在天津市市场主体信用信息公示系统中有个特殊标志：信用风险分类为“失信”。

　　单九良与其哥哥单冶良(美籍)开设的大连财新投资咨询有限公司(注：泛亚授权服务机构)，这家“兄弟店”认缴100万元注册资本金，实际出资为0元;张鹏、单九良开设的厦门盛富泛亚投资合伙企业，这家“夫妻店”实缴出资额为0元;分别注册资本金为1亿元的厦门泛亚商品交易中心股份有限公司(厦商所)、厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司(厦金所)，实际出资额为0元(股东为泛亚高管单九良、张鹏、郝保东、李文康、张丽梅等);上海泛亚金融信息服务有限公司(董事为张四萍、张丽梅、徐晓红、张鹏、单九良)号称注册资本金2亿元，投资方“硅谷天堂”今年1月4日声明，注册资本未实际到位……

　　“昆有色内(2014)12号”文件说：为完成泛亚交易模式设计，公司成立“仓单质押融资”工作小组。今年5月6日实缴注册资本金1000万元的泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司(总经理、董事长为单九良，张鹏、张丽梅、郭枫、李文康为董事，赵忠魁、江崇王、郝保东为监事)，截至9月12日，其开展的泛亚“仓单质押融资”业务，就有46610个投资人的12396057501元资金被忽悠进“泛融”融资平台;今年2月开业的厦商所，也类似泛亚模式运作，目前已有300多家服务机构为其拉投资者进入……