中国第一大地下钱庄案：

　　两年时间，一家投资公司利用20家“空壳”公司做掩护，将727亿多元转至4473个境内外账户，金额涉及29个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起全国最大转账提现型地下钱庄案件。记者调查发现，该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。

　　一天交易几百笔，金额几个亿

　　经查，这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。

　　调查这起特大转账提现型地下钱庄案件过程中，侦办人员先后在海口、三亚、深圳等地20多个银行网点调取100多个可疑账户的开户资料及10万多条交易记录，确定在海口、三亚共计20家公司账户资金支付交易金额巨大，涉嫌非法经营犯罪。

　　“短期内公司账户支付交易额高达数十亿元，一天之内就发生交易几百笔、金额几个亿，涉及全国10多个省市近千个上、下游账户 。”海南省公安厅经侦总队负责人说，线索涉及的公司及注册资金均为100万元，具有资金流向与公司的经营状况不符的特点。

　　犯罪嫌疑人刘越说，2008年下半年深圳市各大商业银行相继停止办理“公转私”业务后，他们将目光瞄向海南。同年6月，与犯罪嫌疑人李育胜商定，在海南省注册一批空壳公司，开设公司银行账户，在深圳通过网银操作，为“客户”转款提现，利润平分、风险共担。