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地下钱庄助外贸公司操纵股市,向海外转移数亿

2015-08-27 来源:财若财经 编辑:付平琴 资讯整理:华夏财经网 阅读量:
导读:“地下钱庄”一直以非法的形态存在,最近更是被证券犯罪利用,严重干扰国家金融资本市场秩序。在警方查获的涉嫌操纵股市犯罪的某外资公司,就经过“地下钱庄”将数亿元人民币转移到了境外。

  好像在一些影视剧中也有看到这种从事人民币换港币、美元的场景,只是没想到有地下钱庄这么严重。

  另据叶晓莲介绍,一旦碰到大单,他们会打电话给曾向他们收购过外币的“上家”,在确定对方收货或有外币时,才会接单。操作手法一般都是客户在境内将人民币打给叶晓莲,叶晓莲再将钱打给上家,上家再通过香港的账户,将港币打到陈先生在香港的账户上。

  叶的上家基本上也是深圳人,但在香港开有账户,可以双边操作,而他们姐弟俩只是中间介绍,自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。而他们操控的众多银行账户,则是借用妻子、姐姐、姐夫、老乡等人的身份证办的,用以进一步转移资金。

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