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企业家个人资料被泄露

2015-07-21 来源:未知 编辑:财若夜雨 资讯整理:华夏财经网 阅读量:
导读:国内企业家王鸣(化名)一脸茫然,他不知道自己在英属处女岛的离岸信托架构个人资料会不会被泄密。两年前,他通过亚洲最大的独立信托公司——新加坡保得利信

导读:国内企业家王鸣两年前,通过亚洲最大的独立信托公司——新加坡保得利信誉通(Portcullis TrustNet)公司在处女岛开设离岸账户,并设计用于家族财富传承与投资移民的离岸信托架构。他不知道自己在英属处女岛的离岸信托架构个人资料会不会被泄密。

 

中国富豪被盯上离岸地客户资料泄密案发酵

  

  今年4月,保得利信誉通却被推上全球离岸地客户资料泄密风潮的峰尖浪口。本月初,国际调查性记者联盟(ICIJ)发表“全球离岸资金迷宫内幕”一文,揭露全球数十万富豪在避税天堂开设离岸公司及银行户口资料,其中包括大量中国富豪。

  文中还提到保得利信誉通是如何联合UBS与瑞信旗下财富管理机构Clariden,为客户设计财富传承的离岸信托架构。

  王鸣不无担心地表示,现在最担心一旦中国富豪在全球避税天堂的银行账户资料被公布,会引起国内相关部门介入调查。而他通过设立离岸信托架构,原先是为了确保家族财富传承的私密性,如今却有可能要承担被调查是否违规避税的风险。

  “谁该为中国客户在离岸地的银行户口资料泄密负责?”他语气颇为无奈,却值得令人深思。曾经标榜“私密性至上”的离岸信托架构提供商,在保护客户个人资料方面,真能如委托人所愿吗?

  泄密风潮兴起的背后,一条隐匿在私人银行与离岸信托架构提供商之间的利益链悄然浮出水面。为了自身业绩需要,有些机构可以牺牲客户的离岸信托架构安全性。

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